El día de hoy 14 de junio de 2016 fue publicada en el sitio web del Diario Oficial de la Federación la lista preventiva de contribuyentes efos número 29 contenida en el oficio 500-05-2016-21365 del 01 de junio de 2016 emitida por el Administrador Central de Fiscalización Estratégica Francisco Hugolino Cruz Ortíz.
Dicha lista contiene 37 contribuyentes incluidos en el anexo 1 de dicho oficio, y se les notifica que se han ubicado en la hipótesis jurídica contemplada en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente, en tanto que han estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con el personal, activos, infraestructura o capacidad material sea dire o indirecta para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes fiscales, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizados; razón por la cual se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
Estos nuevos efos presuntos contarán con un plazo de 15 días hábiles (plazo que vence el 05 de julio de 2016) para manifestar ante la autoridad hacendaria lo que a su derecho convenga con la intención de desvirtuar la presunción que hoy se les notifica o bien para corregir su situación fiscal.
Recordemos que esta lista menciona a 6 personas físicas (3 Hombres y 3 Mujeres), por 31 personas morales, de las cuales 21 son sociedades anónimas de capital variable, 4 sociedades civiles, 3 sociedades de responsabilidad limitada de capital variables y 3 sindicatos.
Por desgracia la lista que nos permite identificar a qué Estados de la República Mexicana corresponden cada uno de ellos no ha sido actualizada a la fecha.
Los contribuyentes mencionados son:
1.- RUAG670707BIA / GLORIA RUÍZ ARCE
2.- PEGG721204KL9 / GILBERTO PÉREZ GUTIÉRREZ
3.- LAAC380328RI8 / CARMELA LAGUNA ARVIZU
4.- GOGJ720320US1 / JOAQUÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
5.- EIAI740510B66 / MARÍA ISABEL ESPINOZA ADARGA
6.- EACL650821LKA / LUIS FERNANDO ESCALANTE CARPIO
7.- VCO080926SL3 / VARIC CONSULTING, S.A. DE C.V.
8.- TTG120410K82 / TG TREBALL GROUP, S.C.
9.- TMU1106164Y5 / TEXTILES MUSELINA, S.A. DE C.V.
10.- SUS120829NJ8 / SECCIÓN UNO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN TERRACEROS CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO
11.- SPS120423ND2 / SERVICIOS PROFESIONALES SERVIRAN S.A. DE C.V.
12.- SNT130829RZ7 / SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PERMISIONARIOS DEL AUTOTRANSPORTE, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA C.T.M. SECCIÓN 14
13.- SCP0110215J6 / SINDICATO DE CHOFERES Y PERMISIONARIOS DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SIMILARES Y CONEXOS DE CD LAZARO CARDENAS MICH ALFONSO SÁNCHEZ MADARIAGA C.T.M.
14.- SAY120430RC2 / SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN YENERY, S.C.
15.- ODY130114JJ1 / OMSK DISTRIBUIDORA YUCATECA, S. DE R.L. DE C.V.
16.- MME050715AS9 / MKL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
17.- MAS051108CL1 / MEDIA ASESORIS, S.C.
18.- LME131008DJ1 / LUCAS E MARKETING EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V.
19.- IBS111208CK2 / INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SUNDERLAND, S.A. DE C.V.
20.- HCC130306HU8 / HUBA COMERCLALLZADORA Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.
21.- GPR120905RQ9 / GRUPO PENINSULAR RETRO, S.A. DE C.V.
22.- GPI0603017IA / GRUPO PEM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
23.- GJA110616JCA / GRUPO JARVIA, S.A. DE C.V.
24.- GCS1304175Q0 / GRUPO COMERCIAL SENNOMA, S.A. DE C.V.
25.- GCE1304229F1 / GRUPO CAPACITADOR ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V.
26.- FNS111116HEO / FIERRSON NEGOCIOS Y SERVICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.
27.- ETS921119SA2 / ECO TAXIS SULTANA, S.A. DE C.V.
28.- ECG0205063B3 / ENTERPRISE CONSULTING GROUP, S.C.
29.- DCO1109091X2 / DEKSO COMMERCE, S.A. DE C.V.
30.- CPY120621MX4 / CONSULTORÍAS PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.A. DE C.V.
31.- CPS1010197E2 / CUEROS, PIELES Y SINTÉTICOS NIREESM, S.A. DE C.V.
32.- CPA120830HF8 / CÍRCULO DE PRODUCTOS ALDTON, S.A. DE C.V.
33.- COF1111249P3 / CAPACITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES, S.A. DE C.V.
34.- CNO120323GA4 / CORPORATIVO NODERO, S.A. DE C.V.
35.- CME1111224P3 / CAS MANEJO ESTRATÉGICO DE SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
36.- CHC100322S54 / COMERCIALIZADORA, HOSPITALES, CARRETERAS Y CONDOMINIOS, S.A. DE C.V.
37.- ASS110120E29 / ASOCIACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.